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防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险
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时间:2018-12-16
ICO在国内遭到团灭之后，部分投资者把目光投向了境外。但境外ICO，风险也不小。
1月26日，中国互联网金融协会（以下称“协会”）在官网发布《关于防范境外ICO与‘虚拟货币’交易风险的提示》（以下称“《提示》“）指出，目前国内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。但境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。
《提示》指出，随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。
与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。
《提示》提醒，广大投资者应意识到，上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。
最后，协会呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。协会还要求会员单位恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。
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