负面缠身的Bitfinex，在质疑声中步履维艰

导读：据彭博报道，为Bitfinex提供美元储备的Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机，本已引发极大波动。日前传闻“Bitfinex 已丧失偿还能力”的说法更是将其推进了“破产”的疑云中。

从超发质疑到操纵比特币市场，到 USDT 被盗再到如今的破产传闻，Bitfinex 的前行之路竟是如此伤痕累累。

尽管10 月8 日凌晨，Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产”一说，并晒出其存有16 亿美元的数字货币钱包，但这并不无法阻止业界的质疑声。

有分析人士认为，由于这些资产的大部分可能是客户存款，它们并不能实际上证明 Bitfinex 是有偿付能力的。此外，Bitfinex “破产”传闻的大背景，是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧。

“破产”传闻

10 月 6 日，币圈自媒体ProofofResearch在 Medium 上发布文章《警告：Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产（深度报道）》称，“数字货币交易所 Bitfinex 已丧失偿还能力，警告读者尽快取回存在该所的资产”。

其中，自媒体ProofofResearch通过 Bitfinex 用户提供的一些材料，列举了 4 个主要证据：

一是用户访问 Bitfinex 时存在网络连接问题；

二是交易所实际充提法币/数字货币时亦存在严重问题；

三是资金自动更新转移至某些账户，导致用户无法阻止自己的资产无限循环在平台上被借出；

四是该所客服不对这些投诉给予解答，或是解决的时间，甚至不说明他们已认识到了平台存在的这些问题本身。文章还给出了大量能够佐证这些问题的用户提供的资料。

此外，不久前彭博社(Bloomberg)刚发布的一篇文章称，为 Bitfinex 和 Tether 提供美元储备的波多黎各的 Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机。

再加之，据bitcoinexchangeguide日前报道，亚洲知名加密货币交易平台Bitfinex似乎正在将其部分银行业务转移到汇丰银行（HSBC），此举也在整个加密货币行业中引起了不小的波动。

抛开日常频繁出现的问题不说，近日一系列的变动更是加剧了Bitfinex的危机。

Bitfinex “洗白”

Bitfinex的前行之路本就丑闻不断，再加上自媒体 ProofofResearch的文章发酵，币圈人士也越来越恐慌于Bitfinex的“破产”传闻。

为遏制恐慌情绪，防止事态进一步恶化。10 月8 日凌晨，Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产”一说，指责该媒体居心叵测，同时附上三点证据为自己自辩。

首先，公司的运营团队很小，所需的运营成本也很低，不至于收不抵支。与 Noble Bank 之间的合作关系对平台运营亦没有影响。

其次，目前平台对用户的提款操作能正常响应。“尽管 Bitfinex 仍存在等待时间，但这是数字货币交易所存在的普遍问题，我们也会努力解决”。

最后，Bitfinex 展示了自己所持数字货币的“一小部分”——它列出了比特币、以太坊和EOS 三个冷钱包地址，这些钱包有将近 10 亿美元的比特币、4亿美元的以太坊和 2 亿美元的 EOS。

据星球日报报道，有分析人士认为，由于这些资产的大部分可能是客户存款，它们并不能实际上证明 Bitfinex 是有偿付能力的。分析还指出，Bitfinex “破产”传闻的大背景，是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧”，所以，这类谣言就一波接着一波。

公开资料显示，Bitfinex成立于2012年，由iFinex Inc公司运营，此公司地址在香港。Bitfinex支持60多种数字货币的交易，是目前世界上交易量最大的数字货币交易所。支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易，每天的成交量达30多亿人民币。

然而，不到1年的时间，Bitcoinica就因遭受攻击丢失了4万3千个比特币，价值20万美金。据媒体报道，该起事件涉案金额大多属于该平台本身，其他用户只损失了一小部分资金。此后，盗窃事件也成了家常便饭。

链深度注意到，2016年4月，Bitfinex里的12万枚比特币被盗，按当时比特币市值估计，失窃的比特币总值近7200万美元，高达4.8亿元人民币。但此时Bitfinex因将被盗的比特币损失分摊到所有用户身上，已经引起很大的公愤。

黑历史不断

虽然Bitfinex成功为其平台吸引了大量的用户，但是黑客攻击和丑闻事件频出一直是其无法摆脱的阴影。

2015年5月，Bitfinex第一次遭遇黑客攻击，当时1500枚比特币被盗。

2016年4月，Bitfinex里的12万枚比特币被盗，当时价值7200万美元。

2016年6月，Bitfinex被指非法囤积用户的BTC，惨遭美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款75000美元。

2016年8月2日，由于网站出现安全漏洞，导致用户多达119，756个BTC被盗，总价值约为7500万美元，交易所通过发行新的代币BFX避免了破产被清算的危机，截止2017年4月3日，Bitfinex成功赎回所有BFX代币,债务危机已彻底解除。

2017年8月，Bitfinex宣布退出美国市场。

2017年10月16日，Bitfinex 官网发布公告禁止美国用户交易。

2017年11月，Bitfinex被指责通过USDT操纵BTC价格。

此外，据报道，Bitfinex日前将其部分银行业务转移到汇丰银行（HSBC）事。然而，这不是Bitfinex第一次与传统银行建立业务关系，此前他们已经和富国银行达成了合作，因受Bitfinex被盗事件影响，富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务，不久之后，两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作，因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。

另一方面，Bitfinex与稳定币Tether的“关系”也很密切，Tether的投资者和管理层均来自于Bitfinex交易所，而且较大数量比例的Tether原生代币USDT都在Bitfinex交易所进行交易——这种“亲密关系”也让Bitfinex本身的银行业务备受业界关注。

据纽约时报消息，10月初，德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研究生Amin Shams发表的一篇论文显示，2017年比特币和其他主流加密货币的价格上涨，不是由投资者的真正需求推动的，而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等几大玩家，在背后进行价格操纵推动。论文作者采取的方式，是通过从区块链上获取数百万个交易记录，然后进行分析得出交易模式。这种方式并不具有结论性，但这个方法过去曾帮助过政府当局、学者发现可疑行为。

9月30日晚，镜湖资本创始合伙人吴幽接受访谈时，对于9月很火的稳定币现象表示：“稳定币，就是币圈，确切的说是bitfinex造出来的伪需求，目的是为了间接空印美元来敛财。

负面缠身的Bitfinex，虽稳居目前世界上交易量最大的数字货币交易所宝座，但仍挡不住用户信任的下跌。

据日前TokenInsight数据监测显示, Bitfinex交易所的BTC冷钱包余额自10月1日至今已减少17219枚,目前余额148万枚,暂居BTC钱包富豪榜第二位。在此期间其共参与31笔交易,其中接收1次,转入数目为780枚;支出30次,转出数目为18000枚。并且自10月4日开始, Bitfinex BTC/USDT交易对的24小时成交量由1.12亿美元下降至现在的3991万美元,缩水达63%。据不完全统计，上周Bitfinex 冷钱包转出一万余枚 BTC。目前,外流的BTC被存储于多个交易所的中心化钱包及用户私人钱包地址中。

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