20家P2P案情汇总：4名境外逃犯被缉捕，47人被刑事拘留

11月1日，上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告》（下称公告）。公告显示，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

11月11日，余杭分局公告称，在江干、萧山分局协助下，成功缉捕浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（余杭“邦邦理财”）逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某（系平台实际控制人）。

11月13日讯，深圳南山公安发布P2P平台中金黄金”的最新案件情况。公告显示，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台) 涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，目前共冻结涉案资金192 万元。此外，南山警方已对5名涉嫌非法吸收公众存款的主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施；犯罪嫌疑人宋某凯已于2018年9月被河南警方釆取刑事强制措施。

11月14日，瑞安公安发布《关于“中潮金服”网络平台案件的通报》指出，2018年11月6日，瑞安市公安局依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。截止11月13日，先后到案犯罪嫌疑人7名，

11月16日晚，杭州警方通报了“元泰金服”、“和祥行“、“金米米”、“金刚金服”等4家P2P案情进展。

根据通报，目前警方对“元泰金服”涉案的22名人员采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。查封涉案公司及涉案人员名下房产31处，扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆、摩托车12辆，冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元，股权51家，股票账户2个。

关于“和祥行”案件，警方表示，依法对涉嫌集资诈骗罪的3名犯罪嫌疑人执行逮捕，目前冻结公司及涉案人员名下银行账户10个（共计269万元，扣押车辆1辆。）

此外，杭州警方还通报了“金刚金服“案情，对公司实控人曹某某等6人以涉嫌非吸罪依法采取刑事强制措施。冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户39个（共计418.6万余元。）

“金米米”案情通报如下：警方依法对公司总经理陈某某执行逮捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账10个（共计10万余万）。

11月16晚，深圳福田警方发布《关于“蜜蜂有钱”和“众车在线”平台的案件情况通报》。

福田警方表示，“众车在线”因涉嫌非法吸收公众存款罪已经立案侦查，目前警方对平台的运营模式进行深入调查，并针对资金流展开全面追查。警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查，并实时根据债务清收和清偿进度。

此外，“蜜蜂有钱“案情也有新的进展，警方经过调查，“蜜蜂有钱”平台共与两家支付渠道、一家银行进行资金托管合作，已经向上述三家单位调取相关证据。警方敦促平台借款人尽快清偿欠款，对拒不还款的企业和个人将采取相关措施。

11月17日晚，深圳市公安局南山分局发布《“利民网”、“投之家”、‘零钱罐“、”中融投“平台的最新案情通报》（下称通报）。

关于投之家案情，通报指出本周新增回款395万元，目前专案保证金专户共归集资金1.4168亿元，南山警方持续加大本案的追赃挽损工作，本周新增查封房产50套。南山警方经过境外追逃，抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2108年11月9日押解回国。

根据南山警方，利民网案情进展如下，本周新增回款350万元，目前追回资金共计约1.05亿元。警方围绕卜某珊涉嫌违法犯罪的行为开展进一步调查，对相关证据进行固定。

中融投案情进展有，本周新增新增回款81万，专案资金归集账户共回款482万元。冻结93万，冻结及回款共计575万元。警方对审计公司在审计过程总分析出的13家银行的265个涉案银行账户进行题哦啊去，进一步核实资金去向。

零钱罐案情新进展有，本周新增回款50万元，目前专案资金归集账户共约2461万元，冻结143万元，回款及冻结资金共计2604万元。

11月18日，杭州市公安局上城区分局发布匹匹互联网金融有关情况的通报。

根据警方信息，目前PP基金共归集资金1.5亿元，查封房产153套，冻结对外投资股权880余万元。经公安机关权力追捕，10月22日又将涉嫌职务犯罪的 钱某等三名嫌疑人抓捕归案，已被刑事拘留。11月14日，公安机关对李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移交检察机关审查起诉。

11月20日，杭州市公安局西湖区分局发布消息称，2018年11月14日 杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。通过前期侦查现已对傅某、雷某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施，目前案件侦办工作正在开展中。

11月20日，杭州市公安局余杭区分局发布通报称，2018年7月7日,警方对广惠投资管理有限公司（惠盈理财）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査。

现将办理情况通报如下:2018年11月9日,经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人夏某某等3人依法被余杭区人民检察院批准逮捕、冻结涉案资金1343万元,查封位于合肥房产1处,下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。

关于“乐钱宝”案情，警方表示，2018年10月1日,我局对浙江轹城信息技术有限公司(乐钱宝)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,现将办理情况通报如下：

2018年11月16日,经公安机关侦査,该案主要犯罪嫌疑人王某某等7人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。查封位于杭州、台州等地房产11处,査封商业用地处,冻结涉案资金39万元。下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索

11月20日，上海市公安局徐汇分局通过微博@警民直通车-徐汇站发布消息称，上海公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,全力追赃挽损,保护群众合法权益。目前,上海贝涛金融信息服务有限公司(贝米钱包）法定代表人崔某已被徐汇区人民检察院依法批准逮捕。

现对案件侦办进展情况通报如下:

一、上海贝涛金融信息服务有限公司法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。目前,案件在进一步侦查中。

二、警方已冻结上海贝涛金融信息服务有限公司(“贝米钱包)和涉案人员17个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金人民币5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

三、警方已获取“贝米钱包”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向

四、警方对贝米钱包平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行

11月20日，杭州西湖警方发布“聚富蛙”案情进展称，2018年11月14日 杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。通过前期侦查现已对傅某、雷某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施。

目前案件侦办工作正在开展中。

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