两天警方通报15家P2P案情：10人被起诉，8人被刑拘，冻结资金过亿

两天又有15家P2P案情有新进展，6人被逮捕，8人被刑事拘留，10人被起诉，冻结账户49个，冻结资金过亿，新增回款188万。

新金融头条发现，其中钱爸爸与财富中国涉案资金最多。

12月24日，深圳市公安局福田分局发布钱爸爸案情公告称，警方已对深圳市三河投资控股有限公司以集资诈骗罪立案侦查，现该案已移交深圳市人民检察院审查起诉。并且警方已冻结涉案资金1.2亿余元人民币，查封涉案房产11套、涉案车辆2辆；聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。此外，警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈，要求相关主体加快回款速度。

同日，深圳市公安局福田分局发布财富中国案情公告称，警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。近期在查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封共76套，冻结各类涉案账户内资金7960余万元。

目前警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对“财富中国”在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查，并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆，其余资产正在进一步核实、追缴中。各地公安机关现已对“财营中国”部分在当地的涉案人员采取刑单强制措施，涉及当地的犯罪掌实仍在进一步侦查中。

除此之外，还有13家P2P平台案情有了新进展:

12月24日，饭饭金服案情进展有：截至目前查询银行账户1100余个，冻结银行资金账户49个，警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈，要求相关主体加快回款速度。对拒绝清退资金的人员及公司，相关部门将通过其他有效途径开展工作：涉嫌犯罪的，警方将依法采取刑事强制措施。

关于钱富宝案情，目前新增回款30万元，冻结151万元，警方已对平台实控人办理刑事拘留及网上追逃。

中融投：目前共回款702万元，冻结93万元。犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收公众存款被南山区人民检察院批准逮捕。

零钱罐：警方称本周回款约158万元，并且警方传唤公司离职技术、财务等工作人员制作笔录。

云回通宝：警方已对浙江云回信息科技有限公司(“云回通宝”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査，目前案件侦办工作正在开展中。

壹佰金融：已将犯罪嫌疑人姜某等二人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送福田区人民检察院审查起诉。警方现已冻结涉案资金1300万，并将继续督促相关人员退还涉案资金。警方持续对相关责任方进行约谈，加紧督促各方回款，对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施。杭州市公安局下城区分局已对本案主犯卢某建采取刑事强制措施，已与杭州公安取得联系，并将通过沟通协调，开展审讯工作，早日查清犯罪事实。

前金融：一、对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，并继续开展侦查工作。二、已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计。三、警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证。四、针对上海中源农林控股深圳市君达辉金融服务有限公司的事实以及部分资金的流向核查，民警已于2018年12月23日赶赴浙江省和上海进一步核实。

合时代：一、警方已对“合时代”平台关联公司股权予以冻结。二、警方现正对平台运营期间历任股东的责任进行全面侦查。三、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈，要求相关主体加快回款速度。

小零钱：一、警方现已将该案件定性为集资诈骗案，并继续展开侦查。二、警方现已抓获公司标的负责人沈某，目前累计已抓获4名犯罪嫌疑人。三、福田警方对深圳，广西南宁，湖南以及广西百色等地的相关标的真实性开展核实工作。三、警方派员奔赴各地对诈骗资金流向进行核查，现已调取四川攀枝花、天津、北京公司相关银行流水，正在核实资金落地情况。

合拍在线：一、加大力度责成旧股东张某某等平台相关人员履行还款责任，加快回款速度，尽全力减少出借人损失。二、警方现已对合拍在线总经理秦某某、风控资产端对接人朱某某、担保公司国联汽车实际控制人齐某办理了刑事拘留。三、警方目前已对旧股东张某某指定回款账户进行冻结，冻结资金为400万人民币。对其它涉案账户也依法，调查冻结，冻结资金约200万。四、办案民警现正对新股东发标的借款单位进行调查取证，如有涉及犯罪将依法采取强制措施。

五星财富：一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。二、警方正在对涉案公司在郴州的两套房产进行核查。三、警方正在对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行深入核查。四、警方已对刘某的关联账户进行调查，其中部分账户已被法院冻结，警方已轮后冻结。

众车在线：一、警方对平台运营模式进行深入调查，并针对资金流向展开全面追查。二、警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查。三、警方已完成平台数据的提取工作，现已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。四、警方正在对众车在线相关债权真实性进行核查，下一步将出差河南、梅州等地核实或调职相关证据。

12月25日，来存吧案情有新进展，目前警方已对公司实际控制人张某权等4人采取刑事强制措施,敦促相关人员尽快回笼资金,减少出借人损失；成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,目前已归集资金380万元人民币,扣押张某权相关法人位于浙江磐安的房产项目房产证104本,轮候查封张某权相关的位于浙江东阳的工业用地、厂房、别墅、红木等资产。

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